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O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Paracatu e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional Paracatu, em conjunto com a Polícia Civil e com a Secretaria Estadual de Fazenda, deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Caça Fantasmas, que investiga uma organização criminosa especializada em crimes financeiros e tributários na região de Unaí, Noroeste Mineiro.
A investigação identificou um esquema criminoso que movimentou cerca de R$ 5 bilhões em notas fiscais fraudulentas, causando prejuízo estimado de R$ 600 milhões aos cofres públicos.
Estão sendo cumpridos dez mandados de prisão preventiva, 34 mandados de busca e apreensão, 88 ordens de suspensão de atividades econômicas e bloqueio de contas bancárias, 117 mandados de sequestro de veículos e 45 mandados de sequestro de imóveis.
De acordo com as investigações, o grupo criou aproximadamente 268 empresas fantasmas em diversos estados, utilizando dados de pessoas vulneráveis como "laranjas". O esquema envolvia a participação de corretores de grãos, contadores e agentes de certificação digital, que realizavam mutirões para recrutar pessoas em situação de vulnerabilidade.
Os valores obtidos ilegalmente eram dissimulados através de investimentos em diversos setores econômicos em Unaí, incluindo construção civil, mercado imobiliário e estabelecimentos comerciais como supermercados, academias, casa lotérica, cafeteria e postos de gasolina.
A ação contou com a participação de três Promotores de Justiça, 10 delegados de polícia, 80 policiais civis e 27 agentes da Receita Estadual.
